Crimes de estelionato com fraudes e uso de documentos falsos de clientes realizados por organização criminosa foram combatidos na manhã desta quinta-feira (07). As ações foram realizadas em Manaus (AM), e João Pessoa (PB).
A deflagração faz parte da Operação Expurgatio da Polícia Federal, que visa desarticular o crime que atua na prática de estelionato cometido contra a Caixa Econômica Federal (CEF).
Mandados Cumpridos e Prisões
Até o momento, 14 mandados de busca e apreensão foram realizados, sendo um mandado de prisão preventiva e quatro medidas cautelares, entre as capitais.
Durante as investigações, foram identificadas aberturas de contas e concessões de empréstimos em nome de terceiros como nomes de servidores públicos, utilizando documentos falsos das vítimas.
Os valores eram transferidos por meio de transações, direcionando aos verdadeiros beneficiários das contas que foram fraldadas.
Parte dos investigados já foram presos em âmbito da Justiça Federal quanto da Justiça Estadual, diversas vezes. No entanto voltaram a praticar os mesmos crimes.
Dois núcleos atuavam e se interligavam
Segundo a polícia, foram analisados dois núcleos que eram responsáveis pelas fraudes. O primeiro possuia atividades no Amazonas cujo coordenava a ida dos criminosos às agências, bem como escolhia os perfis adequados as clientes para cometer o ato.
Após a abertura das contas e concessão dos empréstimos, os valores eram depositados em uma pessoa jurídica, sob responsabilidade de um dos investigados. Os valores já tinham desconto de 100%.
O segundo núcleo, que também atuava no estado, se direcionava os valores obtidos a uma pessoa física localizada na Paraíba.
Com fraudes somadas ultrapassadas no valor de R$ 941.000,00, foi possível verificar que grande parte das pessoas que se passam por clientes possuíam vínculos em comum ou residiam na mesma área de um determinado bairro.
Sobre a Organização
A organização é especializada na prática de estelionatos bancários, atuante no estado do Amazonas desde 2016.
*FONTE: PORTAL TUCUMÃ
